为贯彻落实中国人民银行关于反洗钱的工作要求，进一步提升员工反洗钱业务水平和风险防范意识，全面推动反洗钱工作的有序开展，11月29日下午，旅通商务公司开展反洗钱专项培训，培训通过现场会议及线上视频的形式进行，现场由风控合规部做专题讲解，公司全员参加培训。

本次培训的主题是“反洗钱优质案例解读”，培训人员选取三个典型案例：地下钱庄案、非法经营地下钱庄案和帮信案进行解读，从资金交易及客户行为情况、交易主体特征和交易特征等的疑点情况入手，进行了反洗钱可疑案例的分析。新型的洗钱手段千变万化，只有实时了解最新反洗钱可疑案例的特征，才能更好地开展反洗钱工作。

通过本次培训，进一步增强了全体员工对于洗钱行为的具体认识，提升了员工的反洗钱履职能力，为营造良好的金融环境奠定了坚实基础。